Wie RiskScout Vertrieb und Due Diligence automatisiert

RiskScout ist eine Anwendung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität für Banken und Kreditgenossenschaften, die Geldwäsche und Betrug aufdeckt und regulatorische Anforderungen erfüllt. Als SOC 2-Typ 2 zertifiziertes Unternehmen, das im stark regulierten FinTech- und Bankensoftwarebereich tätig ist, benötigt RiskScout robuste Sicherheits- und Compliance-Funktionen für ihre Prozesse zur Lieferantenprüfung und Kundenvalidierung.

Gegründet vom Serienunternehmer Justin Fisher in Austin, Texas, repräsentiert RiskScout sein neuestes Unternehmen im FinTech- und Bankensoftwarebereich. Das Unternehmen hilft Finanzinstituten bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität durch fortschrittliche Technologielösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Compliance-Standards.

Die Mission von RiskScout

RiskScout bietet Banken und Kreditgenossenschaften leistungsstarke Tools, um:

Geldwäscheaktivitäten zu erkennen und zu verhindern
Betrugsrisiken zu identifizieren und zu mindern
Die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen
Prozesse zur Untersuchung von Finanzkriminalität zu optimieren

Als SOC 2-Typ 2 zertifiziertes Unternehmen hält RiskScout strenge Sicherheitsstandards und Compliance-Zertifizierungen ein, die für die Zusammenarbeit mit Finanzinstituten unerlässlich sind. Diese Zertifizierung demonstriert ihr Engagement für den Schutz sensibler Finanzdaten und die Aufrechterhaltung des Vertrauens ihrer Bankkunden.

Die Herausforderung

Als Unternehmen im FinTech- und Bankensoftwarebereich steht RiskScout vor besonderen Herausforderungen:

Anforderungen an die Lieferantenprüfung: Finanzinstitute verlangen umfassende Prozesse zur Lieferantenprüfung (VDD), bevor sie mit Technologieanbietern zusammenarbeiten. RiskScout benötigte einen sicheren Weg, um alle wesentlichen Unternehmensinformationen zu teilen, die Kunden und Interessenten zur Validierung ihres Geschäfts benötigen.
Sicherheits- und Compliance-Standards: Als SOC 2-Typ 2 zertifiziertes Unternehmen muss RiskScout Sicherheitsstandards einhalten, die den Erwartungen ihrer Bankkunden entsprechen oder diese übertreffen. Jede Lösung zum Dokumentenaustausch musste mit diesen strengen Anforderungen übereinstimmen.
Kosteneffizienz: Eine Lösung zu finden, die sowohl sicher als auch kostengünstig im Vergleich zu Alternativen wie DocSend war, war für ein wachsendes FinTech-Unternehmen wichtig.
Automatisierungsbedarf: RiskScout benötigte API-Zugang zur Automatisierung von Aufgaben, aber viele Lösungen bieten APIs nur in teuren Enterprise-Plänen an, was Automatisierung kostenintensiv macht.
Benutzerfreundlichkeit: Das Team benötigte eine Lösung, die intuitiv war und keine umfangreiche Schulung erforderte, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft der Bekämpfung von Finanzkriminalität konzentrieren konnten.

Die Papermark-Lösung

RiskScout entschied sich für Papermark, um ihre Anforderungen an Lieferanten-Due-Diligence und Datenräume zu erfüllen, wobei mehrere Schlüsselfaktoren ihre Entscheidung beeinflussten:

Sichere Datenräume für Lieferanten-Due-Diligence

RiskScout nutzt Papermark-Datenräume, um alle wichtigen Unternehmensinformationen zu organisieren und zu teilen, die für Lieferanten-Due-Diligence-Prozesse erforderlich sind. Ihr Datenraum enthält wesentliche Dokumentation, die Banken und Kreditgenossenschaften benötigen, um RiskScout als Lieferanten zu validieren, darunter:

Unternehmenszertifizierungen und Compliance-Dokumentation
Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien
Technische Architektur und Infrastrukturdetails
Finanzinformationen und Geschäftskennzahlen
Rechtliche und regulatorische Compliance-Materialien

SOC 2-Type 2 kompatible Sicherheit

Papermarks Sicherheitsfunktionen entsprechen den SOC 2-Type 2 Zertifizierungsanforderungen von RiskScout und bieten:

Verschlüsselung und Sicherheitskontrollen auf Unternehmensebene
Granulare Zugriffsberechtigungen für verschiedene Stakeholder
Audit-Trails und Zugriffsprotokolle
Sicheres Dokumenten-Sharing mit Passwortschutz und Ablaufkontrollen

API-Zugang für Automatisierung

Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern bietet Papermark API-Zugang für alle Pläne, nicht nur für Enterprise-Stufen. Dies ermöglicht RiskScout:

Automatisierung von Dokumenten-Sharing-Workflows
Integration mit ihren bestehenden Systemen
Optimierung von Lieferanten-Due-Diligence-Prozessen
Reduzierung manueller Verwaltungsaufgaben

Kosteneffektive Alternative

Papermark bietet eine kostengünstigere Lösung im Vergleich zu DocSend und liefert dabei vergleichbare oder überlegene Funktionen, was es zu einer idealen Wahl für ein wachsendes FinTech-Unternehmen macht, das seine Kosten sorgfältig verwaltet.

Ergebnisse

Seit der Implementierung von Papermark hat RiskScout erhebliche Vorteile erfahren:

Optimierte Lieferanten-Due-Diligence: Die organisierte Datenraumstruktur erleichtert es Banken und Kreditgenossenschaften, während des VDD-Prozesses auf alle notwendigen Dokumente zuzugreifen und diese zu überprüfen.
Verbesserte Sicherheitslage: Die Sicherheitsfunktionen von Papermark ergänzen die SOC 2-Type 2-Zertifizierung von RiskScout und bieten Finanzinstituten zusätzliche Sicherheit.
Automatisierte Arbeitsabläufe: Der API-Zugriff hat es RiskScout ermöglicht, verschiedene Aufgaben zu automatisieren, manuelle Arbeit zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern.
Kosteneinsparungen: Günstiger als Alternativen und bietet gleichzeitig die für ihren Anwendungsfall erforderlichen Funktionen.
Verbesserte Kundenerfahrung: Die benutzerfreundliche Oberfläche stellt sicher, dass Interessenten und Kunden schnell und reibungslos auf notwendige Dokumente zugreifen und diese überprüfen können.
Reaktionsschneller Support: RiskScout schätzt das äußerst reaktionsschnelle Team von Papermark, das sich um ihren Erfolg kümmert und ihre Bedürfnisse umgehend bearbeitet.

Anwendungsfall

Lieferanten-Due-Diligence (VDD) — RiskScout nutzt Papermark-Datenräume, um umfassende Unternehmensinformationen mit Banken und Kreditgenossenschaften während der Lieferantenbewertungsprozesse zu teilen. Die sichere, organisierte Struktur hilft dabei, VDD zu optimieren und gleichzeitig die in der Finanzdienstleistungsbranche erforderlichen Sicherheitsstandards einzuhalten.

Geteilte Dokumenttypen

SOC 2-Type 2-Zertifizierungsdokumentation
Sicherheits- und Compliance-Richtlinien
Finanzinformationen des Unternehmens
Technische Architekturdokumentation
Rechts- und regulatorische Compliance-Materialien
Geschäftskennzahlen und Leistungsdaten

Fazit

Die Einführung von Papermark durch RiskScout zeigt, wie FinTech-Unternehmen, die in stark regulierten Branchen tätig sind, sichere Dokumentenaustausch-Lösungen nutzen können, um Lieferanten-Due-Diligence-Prozesse zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Standards zu erfüllen, die ihre Kunden erwarten. Mit der Wahl von Papermark erhielt RiskScout eine kostengünstige, sichere und automatisierungsfreundliche Lösung, die ihre Mission im Kampf gegen Finanzkriminalität unterstützt und gleichzeitig die strengen Anforderungen der Bankenbranche erfüllt.

Die Kombination aus Papermarks Sicherheitsfunktionen, API-Zugänglichkeit und reaktionsschnellem Support hat es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für RiskScouts Betriebsabläufe gemacht, wodurch sie sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können, während sie gleichzeitig effizient Lieferanten-Due-Diligence und Kundenvalidierungsprozesse verwalten.